23 Maret 2020

Mata Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa dan Calon Kandidat Anggota Direktur Bank Yudha Bhakti 14 April 2020

icon pdf Mata Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK YUDHA BHAKTI TBK 14 APRIL 2020

icon pdf Calon Kandidat Anggota Direktur Bank Yudha Bhakti


Mata Acara / Agenda Rapat :
1.Persetujuan Pemberhentian Anggota Direksi
2.Persetujuan Pengunduran Diri Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
3.Persetujuan Pengangkatan Anggota Direksi
4.Persetujuan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

Dasar Pertimbangan :
1.Hasil Keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 Perseroan telah memutuskan untuk memberhentikan sementara Anggota Direksi Perseroan Sdr. Denny Novisar Mahmuradi sebagai Direktur Utama Perseroan
2.Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No: SKEP/001/DK/BYB/II/2020 tentang Pemberhentian Sementara Direktur Utama Perseroan Sdr. Denny Novisar Mahmuradi
3.Pada hari Rabu Tanggal 5 Februari 2020 Manajemen Perseroan Menerima Surat Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan dengan keterangan sebagai berikut:
Komisaris Independen : Sdr. Madyantoro Purbo
Direktur Bisnis : Sdri. Indrianti Sukarmadijaya
Direktur Operasi : Sdr. Asrul Zahrony
4.Berdasarkan pertimbangan di atas keempat anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan sudah tidak menjabat sebagai Direktur dan Komisaris perseroan efektif per tanggal 5 Februari 2020.

Dasar Hukum :
Anggaran Dasar Perseroan No 24 Tanggal 28 Juli 2016
a.Pasal 16 ayat 14 bahwa ‘’dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.’’
b.Pasal 16 ayat 12 b bahwa ‘’perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.’’
c. Pasal 19 ayat 15 b bahwa ‘’Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir a ayat ini paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.’’

 

Susunan Pengurus Perseroan Saat Ini

Direksi

Hardono Budi Prasetya Plt.Direktur Utama
Catatan: Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No: SKEP/004/DK/BYB/II/2020 menunjuk Sdr. Hardono Budi Prasetya sebagai Plt. Direktur Utama Perseroan efektif sejak tanggal 05 Februari 2020

Komisaris

  • Suprihadi, Komisaris Utama
  • Tjandra M. Gozali, Komisaris
  • Rianzi Julidar,  Komisaris

 

tjandra gunawan

chen jun

PT Bank Yudha Bhakti Tbk

Gedung GOZCO

Jl. Raya Pasar Minggu Kav 32 Pancoran Jakarta Selatan 12780

Telp. (021) 2975-2975, 2975-2999

Fax. (021) 2975-2918

bi

ayo ke bank

lps

3p